更新 2021年 8月18日(水)控訴審判決
更新 2021年 2月 3日(水)控訴
更新 2020年11月27日(金)論告求刑
更新 2020年 6月 3日(水)一部横領を認める
更新 2020年 2月14日(金)一部横領を認める
日付 2019年 5月28日(火)
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本店 山梨県富士吉田市下吉田2-19-11(前・細田理事長)
着服1.5 山梨県都留市つる1-18-18 谷村支店
着服2 山梨県富士吉田市竜ヶ丘2-4-11 竜ヶ丘支店
着服3 山梨県都留市桂町667 桂支店
着服4 山梨県都留市古川渡 禾生支店
命令 財務省関東財務局
裁判 甲府地方裁判所(青木裁判官)
判決 東京高等裁判所(中里裁判長)
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業務改善命令
業務改善計画を提出
都留信用組合(渡辺理事長)
1.着服事案の発生を監督官庁に報告しなかった経営責任の明確化
2.経営監視が機能する経営管理態勢の確立
3.内部管理態勢の確立と厳正な事務処理の徹底
4.役職員の法令順守意識の徹底等
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着服1.5+2400万円
刑事告訴(業務上横領)→懲戒解雇→起訴→再逮捕∞+追起訴
論告求刑:懲役4年6ヵ月
判決:懲役3年6ヵ月
控訴→懲役3年
渡辺被告(52)元・都留信用組合谷村支店元支店長【富士吉田市】
※発覚時、谷村支店・支店長
※2012年以前の横領は時効(7年)が成立→約1億5000万円
※時効前の被害額は4300万円
+12月23日までに更に2400万円の着服発覚
+2020年1月10日 再逮捕
+2020年1月16日 再逮捕
+2020年2月 5日 追起訴
+2020年2月14日 600万円と1400万円の横領を認める
+2020年6月 2日 847万円の横領を認める
+実刑判決を不服とし控訴→懲役3年の実刑判決
着服2
全額弁済→刑事告訴なし
男性(40代)竜ヶ丘支店・元支店長代理【不詳】
着服3+78万4千円
全額弁済し依願退職→刑事告訴なし
男性(20代)桂支店【不詳】
+12月23日までに更に78万4千円の着服発覚
着服4+124万7千円
全額弁済し依願退職→刑事告訴なし
男性(20代)禾生支店【不詳】
+12月23日までに更に124万7千円の着服発覚
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被害
着服1 顧客15人:1億9500万円
着服2 ATM :36万円
着服3 顧客24人:1517万円
着服4 顧客17人:310万円
着服5 顧客 1人:600万円
※2019年12月23日までの被害顧客数81人
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着服1
2004年3月~2019年3月
元・支店長が勤務していた複数の支店で着服
※河口湖、上吉田、明見、平野、谷村、本部旧債権管理部
.顧客とは親しい関係
.定められた手続きをせず
.顧客の定期預金を無断で解約する等
↓
2019年4月1日
顧客が定期預金の解約を申し出
↓
既に解約済
↓
4月
約15年間で約2億円の着服が判明
着服を認める
「株式の信用取引や遊興費に充てた」
↓
4月8日
元・支店長を総務部付に
↓
5月28日
.刑事告訴を視野に富士吉田署へ相談
.顧客に弁済
.男性幹部から返金はない
着服5
12月5日
2019年5月
顧客1人に国債の購入を勧め、600万円を着服していたことが判明
↓
逮捕
着服2
2018年8月発覚
.店内のATMから現金を抜き取る
「顧客の債務返済金を減らす手続きを怠り補填のため」
着服3.4
2019年3月発覚
.顧客の定期預金や積み立てを無断で解約し着服
2019年6月7日
都留信用組合
※着服1~3が発覚したにもかかわらず
着服4が発覚するまで監督官庁の甲府財務事務所へ報告せずに隠蔽
※法令として
金融機関は不祥事が発覚した場合
発覚から30日以内に監査官庁へ届け出が必要
着服者2.3.4は全額弁済したため刑事告訴はしない
2020年11月27日
論告求刑公判
検察側 懲役4年6ヵ月
弁護側 執行猶予付き判決
2021年1月15日
懲役3年6ヵ月
2021年2月3日
判決を不服とし東京高裁に控訴
※控訴は1月22日付
2021年8月18日
懲役3年の実刑判決