更新 2021年 8月18日(水)控訴審判決
更新 2021年 2月 3日(水)控訴
更新 2020年11月27日(金)論告求刑
更新 2020年 6月 3日(水)一部横領を認める
更新 2020年 2月14日(金)一部横領を認める
更新 2021年 2月 3日(水)控訴
更新 2020年11月27日(金)論告求刑
更新 2020年 6月 3日(水)一部横領を認める
更新 2020年 2月14日(金)一部横領を認める
日付 2019年 5月28日(火)
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本店 山梨県富士吉田市下吉田2-19-11(前・細田理事長)
着服1.5 山梨県都留市つる1-18-18 谷村支店
着服2 山梨県富士吉田市竜ヶ丘2-4-11 竜ヶ丘支店
着服3 山梨県都留市桂町667 桂支店
着服4 山梨県都留市古川渡 禾生支店
命令 財務省関東財務局
裁判 甲府地方裁判所(青木裁判官)
判決 東京高等裁判所(中里裁判長)
命令 財務省関東財務局
裁判 甲府地方裁判所(青木裁判官)
判決 東京高等裁判所(中里裁判長)
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業務改善命令
業務改善計画を提出
都留信用組合(渡辺理事長)
1.着服事案の発生を監督官庁に報告しなかった経営責任の明確化
2.経営監視が機能する経営管理態勢の確立
3.内部管理態勢の確立と厳正な事務処理の徹底
4.役職員の法令順守意識の徹底等
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業務改善命令
業務改善計画を提出
都留信用組合(渡辺理事長)
1.着服事案の発生を監督官庁に報告しなかった経営責任の明確化
2.経営監視が機能する経営管理態勢の確立
3.内部管理態勢の確立と厳正な事務処理の徹底
4.役職員の法令順守意識の徹底等
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着服1.5+2400万円
刑事告訴(業務上横領)→懲戒解雇→起訴→再逮捕∞+追起訴
論告求刑:懲役4年6ヵ月
判決:懲役3年6ヵ月
控訴→懲役3年
論告求刑:懲役4年6ヵ月
判決:懲役3年6ヵ月
控訴→懲役3年
渡辺被告(52)元・都留信用組合谷村支店元支店長【富士吉田市】
※発覚時、谷村支店・支店長
※2012年以前の横領は時効(7年)が成立→約1億5000万円
※時効前の被害額は4300万円
+12月23日までに更に2400万円の着服発覚※時効前の被害額は4300万円
+2020年1月10日 再逮捕
+2020年1月16日 再逮捕
+2020年2月 5日 追起訴
+2020年2月14日 600万円と1400万円の横領を認める
+2020年6月 2日 847万円の横領を認める
+実刑判決を不服とし控訴→懲役3年の実刑判決
着服2
全額弁済→刑事告訴なし
男性(40代)竜ヶ丘支店・元支店長代理【不詳】
着服3+78万4千円
全額弁済し依願退職→刑事告訴なし
男性(20代)桂支店【不詳】
+12月23日までに更に78万4千円の着服発覚
+12月23日までに更に78万4千円の着服発覚
着服4+124万7千円
全額弁済し依願退職→刑事告訴なし
男性(20代)禾生支店【不詳】
+12月23日までに更に124万7千円の着服発覚
+12月23日までに更に124万7千円の着服発覚
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被害
着服1 顧客15人:1億9500万円
着服2 ATM :36万円
着服3 顧客24人:1517万円
着服4 顧客17人:310万円
着服5 顧客 1人:600万円
※2019年12月23日までの被害顧客数81人
※2019年12月23日までの被害顧客数81人
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着服1
2004年3月~2019年3月
元・支店長が勤務していた複数の支店で着服
※河口湖、上吉田、明見、平野、谷村、本部旧債権管理部
.顧客とは親しい関係
.定められた手続きをせず
.顧客の定期預金を無断で解約する等
↓
2019年4月1日
顧客が定期預金の解約を申し出
↓
既に解約済
↓
4月
約15年間で約2億円の着服が判明
着服を認める
「株式の信用取引や遊興費に充てた」
↓
4月8日
元・支店長を総務部付に
↓
5月28日
.刑事告訴を視野に富士吉田署へ相談
.顧客に弁済
.男性幹部から返金はない
着服5
12月5日
2019年5月
顧客1人に国債の購入を勧め、600万円を着服していたことが判明
↓
逮捕
着服5
12月5日
2019年5月
顧客1人に国債の購入を勧め、600万円を着服していたことが判明
↓
逮捕
着服2
2018年8月発覚
.店内のATMから現金を抜き取る
「顧客の債務返済金を減らす手続きを怠り補填のため」
着服3.4
2019年3月発覚
.顧客の定期預金や積み立てを無断で解約し着服
2019年6月7日
都留信用組合
都留信用組合
※着服1~3が発覚したにもかかわらず
着服4が発覚するまで監督官庁の甲府財務事務所へ報告せずに隠蔽
※法令として
金融機関は不祥事が発覚した場合
発覚から30日以内に監査官庁へ届け出が必要
着服者2.3.4は全額弁済したため刑事告訴はしない
2020年11月27日
論告求刑公判
検察側 懲役4年6ヵ月
弁護側 執行猶予付き判決
2021年1月15日
懲役3年6ヵ月
2021年2月3日
判決を不服とし東京高裁に控訴
※控訴は1月22日付
2021年8月18日
懲役3年の実刑判決
2020年11月27日
論告求刑公判
検察側 懲役4年6ヵ月
弁護側 執行猶予付き判決
2021年1月15日
懲役3年6ヵ月
2021年2月3日
判決を不服とし東京高裁に控訴
※控訴は1月22日付
2021年8月18日
懲役3年の実刑判決